Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Монтажное управление №78"<BR>10.03.2023 08:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажное управление №78"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 26-Б</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500523585</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016680</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45536-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21032</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.03.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Созыв годового общего собрания акционеров для принятия следующих решений: - 1. рассмотрение годового отчета АО "МУ-78", 2. рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ознакомление с актом ревизионной комиссии общества; </P>
<P>2. Определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); </P>
<P>3. Определение повестки дня общего собрания акционеров; </P>
<P>Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования; </P>
<P>4. Определение порядка голосования; </P>
<P>Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; </P>
<P>5.  Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; </P>
<P>Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; </P>
<P>6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; </P>
<P>7. Определение органа, осуществляющего функции счетной комиссии;</P>
<P>8. Предоставление совету директоров на предварительное утверждение годовой отчет общества, а также заключение ревизионной комиссии за 2022 год;</P>
<P>9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-45536-D от 18.06.2010 г. Номинал 1 (руб.). Всего 975 695 (шт). </P>
<P>
</P>
<P>3.Подпись Председатель совета директоров И.Б. Гольцев</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель совета директоров (Протокол №1 заседания Совета директоров АО "МУ-78" от 05.02.2021)</P>
<P>И.Б. Гольцев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.03.2023г.</P>